Compliance
La Ley de Delitos Económicos amplió de forma importante la responsabilidad penal de las empresas y de quienes las dirigen, y dejó al modelo de prevención como la defensa central. Un modelo copiado de internet no sirve: tiene que reflejar los riesgos reales del negocio y funcionar de verdad.
Qué hago en compliance
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Modelo de prevención de delitos
Diseño e implementación según la Ley 20.393 y su ampliación por la Ley 21.595 de delitos económicos.
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Matriz de riesgos
Identificación de los riesgos penales propios del giro, con controles proporcionados al tamaño de la empresa.
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Canal de denuncias
Implementación con resguardo del denunciante y procedimiento de investigación interna.
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Protección de datos personales
Adecuación a la Ley 21.719, que rige desde diciembre de 2026: registro de tratamientos, avisos de privacidad, derechos de los titulares y contratos con proveedores.
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Investigaciones internas
Conducción de la investigación y su informe, con la reserva que el caso exige.
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Capacitación
Formación a directorio, jefaturas y equipos, que es requisito del modelo y no un trámite.
Preguntas frecuentes
¿Mi empresa necesita un modelo de prevención de delitos?
Si es persona jurídica, sí conviene, y el tamaño no la exime: la ley admite modelos proporcionados al tamaño y los recursos de la empresa. Sin modelo, la empresa queda sin su principal defensa frente a la responsabilidad penal.
¿Qué cambió con la Ley 21.595?
Amplió mucho el catálogo de delitos que generan responsabilidad penal de la empresa, incorporó delitos económicos y ambientales, y endureció las penas, incluidas multas calculadas sobre los ingresos. También reforzó la exigencia de que el modelo funcione en la práctica, no solo en el papel.
¿Qué tengo que hacer con la nueva ley de datos personales?
La Ley 21.719 rige desde el 1 de diciembre de 2026 y crea una agencia con facultades para sancionar. Lo mínimo: saber qué datos trata y para qué, tener bases de licitud y avisos de privacidad, poder responder a los titulares que pidan acceso o supresión, firmar contratos con quienes traten datos por usted, y tener un procedimiento si hay una filtración.
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